به نوشته گاردین، تمرکز این افشاگری بر بیش از ۲۰۰۰ گزارش فعالیت مشکوک (SAR) ثبت شده نزد شبکه مقابله با جرایم مالی (FinCEN) در دولت آمریکا است.
بانکها و دیگر نهادهای مالی گزارش های SAR را در زمانی که معتقد باشند یک مشتری از خدمات آنها برای فعالیتهای بالقوه مجرمانه استفاده می‌کند، ثبت می‌کنند.
با این حال ثبت یک گزارش SAR، بانک را ملزم به قطع تعاملش با مشتری مظنون نمی‌کند.
این اسناد در اختیار بازفید نیوز گذاشته شده‌اند و این رسانه آنها را در اختیار کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ ) قرار داده است.
گفته شده که این اسناد نشان می دهند که بانکهای بزرگ و مهم خدمات ملی به افراد دارای ریسک بالا در سراسر جهان ارائه کرده و در مواردی حتی این خدمات را بعد از آنکه این افراد از سوی دولت آمریکا تحریم شده‌اند قطع نشده است.
طبق اعلام کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی این اسناد مربوط به بیش از دو تریلیون دلار تراکنشی هستند که تاریخشان به بازه ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۷ بر میگردد.
همچنین یکی از افراد نام برده شده در گزارش های SAR پل مانافورت، استراتژیست سیاسی است که قبلا چند ماه رئیس کمپین انتخاباتی ۲۰۱۶ دونالد ترامپ بوده.
او بعد از افشای فعالیتهای مشاوره‌ای برای ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اسبق اوکراین از این سمت کنار رفت و بعدا نیز از بابت کلاهبرداری و فرار از پرداخت مالیات محکوم شناخته شد.
طبق اعلام کنسرسیوم ICIJ بانکها از سال ۲۰۱۲ شروع به مشکوک تلقی کردن فعالیتهای مرتبط با مانافورت کردند.
در برنامه بی.بی.سی پانوراما نیز عنوان شد، بانک انگلیسی HSBC به یک گروه از مجرمان اجازه داده میلیون ها دلار مربوط به یک دسیسه پانزی را از طریق حسابهایش حتی بعد از آنکه کلاهبرداری آنها را شناسایی کرده منتقل کند.
شبکه FinCEN در بیانیه‌ای که اوایل ماه جاری میلادی منتشر کرد افشای این اسناد درز کرده را محکوم کرده و گفت، موضوع را به وزارت دادگستری آمریکا ارجاع داده است.
پایگاه هیل، این اسناد همچنین فعالیتهای گسترده کره شمالی برای فرار از تحریمهای اعمال شده علیه این کشور با روی آوردن به پولشویی از طریق بانکهای آمریکا را نیز فاش می سازند.
طبق گزارش ان.ب.سی نیوز، این گزارش ها فاش کردند مقامهای کره شمالی در تلاشی وسیع دست کم ۱۷۴ میلیون دلار پولشویی را در بازه چند سال از طریق بانکهای مهم آمریکا نظیر JPMorgan Chase و با استفاده از مجموعه‌ای شرکتها انجام داده‌اند و گاهی در این راه شرکتهای چینی نیز به آنها کمک کرده‌اند.
هیو گریفینز، رئیس سابق کمیته کارشناسان رصد تحریمهای کره شمالی در سازمان ملل به ان.بی.سی نیوز گفت: این اسنادی که شما در جلوی خود دارید به نظر من توضیح می دهد که چرا کره شمالی آنقدر در فرار از تحریم ها موفق بوده است.
انتهای پیام
